Защо докладване за подозрителна дейност?

Съдържание:

Защо докладване за подозрителна дейност?
Защо докладване за подозрителна дейност?

Видео: Защо докладване за подозрителна дейност?

Видео: Защо докладване за подозрителна дейност?
Видео: Как да разпознаете признаците за терористична дейност 2024, Март
Anonim

Доклад за подозрителна дейност (SAR) е документ, който финансовите институции и тези, свързани с техния бизнес, трябва да подадат в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) всеки път, когато има съмнение за пари пране или измама.

Какво се случва, когато банка подаде доклад за подозрителна дейност?

Банки, парични борси, брокери на ценни книжа, казина и други финансови институции са длъжни да подават доклади за подозрителна дейност до Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ. Липсата на докладване може да доведе до граждански санкции като глоби.

Кога банката трябва да подаде доклад за подозрителна дейност SAR)?

Финансова институция е длъжна да подаде доклад за подозрителна дейност не по-късно от 30 календарни дни след датата на първоначално откриване на факти, които могат да представляват основа за подаване на подозрителна дейност отчет.

Кога трябва да се подаде SAR?

Срокове за подаване – Банките са длъжни да подадат SAR в рамките на 30 календарни дни след датата на първоначално откриване на факти, представляващи основа за подаване. Този срок може да бъде удължен с допълнителни 30 дни до общо 60 календарни дни, ако не бъде идентифициран заподозрян.

Каква е често срещаната причина за подаване на доклад за подозрителна дейност SAR?

Доклад за подозрителна дейност (SAR) е документ, който финансовите институции и тези, свързани с техния бизнес, трябва да подадат в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) всеки път, когато има съмнение за пари пране или измама.

Препоръчано: